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创兴科技(600193)第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

by admin on 2018-11-01

  创兴科技(600193)第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

  厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

  厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年11月23日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开,会议应到董事十一名,实到董事6名。公司董事长陈榕生先生、董事洪清盾先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权,董事高敬东先生、涂连东先生委托董事王晓滨女士代为出席并行使表决权,独立董事魏原先生委托独立董事黄毅杰先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

  雷震球先生,男,出生于1975年2月27日,籍贯福建省永定县。大学学历,拥有律师专业资格。曾任厦门创兴科技股份有限公司监事;2003年-2004年,就职于福建世礼律师事务所;2004年至今,就职于福建兴世通律师事务所。

  6、会议登记办法:符合上述条件的股东于2006年12月14-15日(上午9:00-11:00;下午3:00-5:00)持本人身份证、股东帐户等证明;委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传线、与会股东食宿、交通费用自理。

  根据中国证监会厦门监督管理局《关于要求厦门创兴科技股份有限公司进行整改的通知》(厦证监发[2006]151号)的要求,和上海证券交易所《上市规则》等相关法规的有关规定,结合本公司的实际情况,就公司规范关联交易事宜对公司章程作补充修订。具体修改如下:

  (十四)审议公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。公司应当比照《上海证券交易所上市规则》(2006年修订)第9.7条的规定,聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东大会审议。

  第四十七条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

  第五十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

  第五十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

  四、原《公司章程》第一百一十二条第(七)款:除法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定必须由股东大会审议外,在董事会授权范围内,决定金额不高于公司最近一期经审计净资产10%的经营决策权。

  经2006年11月23日本公司第三届董事会第九次会议审议,同意提名雷震球先生为本公司独立董事候选人。该议案尚须经本公司股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,现就有关事项发表声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人详细简历见2006年11月24日《上海证券报》。被提名人已书面同意被提名担任本公司第三届董事会独立董事。本公司董事会认为,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系:

  二、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人确信并确保在履行职责时能够作出独立判断,而不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响;

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