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长仪股份2015年年度股东大会决议公告

by admin on 2018-11-07

  证券代码:830902 证券简称:长仪股份 主办券商:湘财证劵 四川长仪油气集输设备股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年 4 月 20 日 2.会议召开地点:乐山市市中区乐夹路 16 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王元义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 本次股东大会由公司董事会召集,董事长王元义先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议通 知于 2016 年 3 月 31 日以公告形式发出。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 54 人,持有表决权的股份 31,594,500 股,占公司股份总数的 85.60%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。 1.议案内容 在董事长的主持下,董事会编制了 2015 年度董事会工作报告。 总结了 2015 年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行 情况、2015 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效,制定了 2016 年董事会重点工作计划等。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容 公司监事会编制了 2015 年度监事会工作报告。报告了 2015 年监事会会议召开、工作开展情况、2016 年监事会工作计划等内容。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 .00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》。 1.议案内容 公司已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上刊登了《2015 年年度报告》及 《2015 年年度报告摘要》,本议案具体内容参见上述报告。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项 (四)审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。 1.议案内容 在财务总监贾春容的主持下,财务部编制了公司 2015 年度财务决算。对 2015 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 .00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。 1.议案内容 在财务总监贾春容的主持下,财务部编制了公司 2016 年度财务预算报告。内容包括:预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2016 年财务工作计划。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 (六)审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。 1.议案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司实现归属于股东的净利润 9,801,382.94 元,2015 年末公司未分配 利润余额为 34,277,304.95 元。根据公司实际经营情况、现金流情况,考虑到公司未来的可持续发展,经研究决定,公司 2015 年度利润分配方案为:利润不分配,未分配利润结转至下一年度。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 (七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。 1.议案内容 为保持 2016 年审计工作的延续性,经公司与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度的审计机构。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 (八)审议通过《关于四川长仪油气集输设备股份有限公司资本公积转增股本的议案》。 1.议案内容 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 XYZH/2016CDA40052 号审计报告,截至 2015 年 12 月 31 日,公司资本公积金合计 44,539,805.39 元,其中,股本溢价形成的资本公 积 42,457,326.75 元。 为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报,公司拟以截 至 2015 年 12 月 31 日的总股本 3,691 万股为基数,以资本公积金向 股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 1,476.40 万股,转增后的总股本为 5,167.40 万元。本次转增股本的资本公积金 额 1,476.40 万元全部为股票发行所形成的股本溢价,无需缴纳个人所得税。 本议案内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日披露的关于资本公积 转增股本预案的公告(公告编号:2016-008)。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 (九)审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》。 1.议案内容 根据公司发展需要,计划以资本公积金转增股本,授权董事会全权办理资本公积金转增股本相关事宜。 2.议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 (十)审议通过《关于四川长仪油气集输设备股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。 1.议案内容 公司资本公积金转增股本的议案实施后,需就注册资本额、股份总数的变化等情况修改公司章程。 (1)原章程内容: 第四条公司注册资本为人民币 3,691 万元。公司因增加或减少注 册资本而导致的注册资本数额的变更,应依法办理注册资本的变更登记手续。 现修改为: 第四条公司注册资本为人民币 5,167.4 万元。公司因增加或减少 注册资本而导致的注册资本数额的变更,应依法办理注册资本的变更登记手续。 (2)原章程内容: 第十六条公司股份总数为 3,691 万股,全部为人民币普通股。 现修改为: 第十六条公司股份总数为 5,167.4 万股,全部为人民币普通股。 .议案表决结果: 同意股数 31,594,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 律师事务所名称:北京市中银(成都)律师事务所 律师姓名:胡定芳、李仕珺 四川长仪油气集输设备股份有限公司 2015 年年度股东大会的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《公司章程》的规定;出席或列席本次会议人员的资格、本次会议召集人资格均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 本次会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,其表决结果合法有效。 结论性意见:本次会议及会议决议合法、有效。 四、备查文件目录1、《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》; 、北京市中银(成都)律师事务所《关于四川长仪油气集输设备股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。 四川长仪油气集输设备股份有限公司董事会 2016 年 4 月 20 日

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